300 millió forintnyi eurót akart átmosni egy budapesti férfi

Egy nőt bízott meg a számla nyitásával, a bűncselekményből származó 927 ezer eurót Hongkongba utalták.

Külföldön elkövetett csalásból származó 927 ezer eurót utaltak magyar bankszámlaszámra 2020. november 30-án. A Budapesti Rendőr-főkapitányságot az ORFK Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központon keresztül, jogsegély keretében a brit hatóságok keresték meg – írja a police.hu.

A több mint 300 millió forintnyi pénz útját követve a IX. Kerületi Rendőrkapitányság jutott el a számlát nyitó magyar nőig, de a pénz addigra hongkongi számlákon volt. A nőt egy magyar férfi szervezte be ismerőse, Sz. Ferenc kérésére.

A számlát kifejezetten bűncselekményből származó pénz eltüntetése miatt nyitották, ami bár a nő nevén volt. Sz. Ferenc kezelte.

42 éves budapesti férfit a pénzmosás és közokirat-hamisítás miatt folytatott eljárás keretében a ferencvárosi rendőrök őrizetbe vették. A közvetítő férfit és a számlát nyitó nőt szintén gyanúsítottként hallgatták ki, ők szabadlábon védekezhetnek. A csalás ügyében a külföldi hatóság folytatja az eljárást.

[Forrás: index.hu]

 

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.